Noticia
30-11-2017 | Argentina
CABA: Loteria de la Ciudad realizo el Seminario Anual sobre Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Fuente: (exclusivo) www.wgm-la.com
« El pasado martes, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. realizo el Seminario Anual sobre Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.  »
 

Durante una jornada de 8 horas, LOTBA desarrollo el Seminario en el Edificio Lahusen de la ciudad autónoma con una gran convocatoria.

Responsables de diferentes Áreas involucradas en PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO de todo el país participaron del SEMINARIO: “ COMPROMISO Y FORTALECIMIENTO EN EL CONTROL Y PREVENCION DE RIEGOS DEL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR “.

El mismo estuvo dirigido a personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., Institutos Provinciales de Juego, Agentes Operadores, Agentes Oficiales, Fuerzas de Seguridad, Poder Judicial, Unidad de Información Financiera e invitados especiales.

La apertura estuvo a cargo de autoridades de LOTBA, su Presidente DR. Martin García Santillán, Directores y el invitado de honor: Dr. Mariano Federici, Presidente de una Unidad de Información Financiera.

El programa incluyó entre otros temas:

- Actualidad del sector a cargo del personal de UPLAFT.

- Políticas de Prevención LA/FT en Lotería de la Ciudad.

- Laboratorio y políticas de Fiscalización a cargo del personal de Gerencia Control de Juegos y Apuestas.

Poco antes del mediodía, en el panel a cargo de agentes del Poder Judicial, el Dr. Martin Lapadú, Fiscal Penal, Contravencional y de faltas diserto acerca de Juego Ilegal, tipificación, prevención y represión del Delito.

Luego del almuerzo continuaron los paneles sobre actualidad del mercado de juegos de azar a nivel internacional. Tendencias comerciales y regulatorias. Nuevas tecnologías y canales de venta. Orador: Dr. Heliodoro Giner Lopez.

Continuó como orador, Daniel Zambrano, Asesor del equipo de delitos económicos de la oficina de asistencia técnica, del departamento del Tesoro de EE.UU. "Vision sobre riegos globales y regionales. Colaboración institucional y cooperación en la prevención y represión de delitos transnacionales".

Y por último, tuvo lugar el panel a cargo de personal de la Unidad de Información Financiera. Actualidad del sistema de prevención nacional. Vision sobre el sector de juegos de azar. Riesgos y regulación. Oradores: Dra. Celeste Plee, Directora de Supervisión y Dr. Pablo Sanabria, Director de Régimen Administrativo Sancionador.

Las conclusiones y cierre del evento estuvo a cargo del personal de UPLAFT.

 
 
 
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